صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
یکشنبه، 23 اردیبهشت 1403 - Sun, 12th May 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 17:11
301 - بانک مرکزی: ابلاغ دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها
عصر ایران- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:47 63731296
عصر ایران- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:47 63731296
احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید رأساً توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی ربط ...
302 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:45 63731255
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:45 63731255
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد.
303 - بانک مرکزی: ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
عصر ایران- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:12 63730662
عصر ایران- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:12 63730662
احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید رأساً توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی ربط ...
304 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:07 63730572
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:07 63730572
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحد های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...
305 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
میزان- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 12:47 63730261
میزان- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 12:47 63730261
خبرگزاری میزان طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (37) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21/07/1398 هیأت وزیران و تبصره های (1) الی (6) ذیل آن به تبیین ...
306 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 12:42 63730193
ایلنا- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 12:42 63730193
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...
307 - مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 27 ماه پیش - یکشنبه 15 اسفند 1400، 14:22 62941255
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 27 ماه پیش - یکشنبه 15 اسفند 1400، 14:22 62941255
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب ...
308 - دیوان عدالت اداری به الزام اینماد مهر تایید زد
اکوفارس- سیاسی- 27 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 15:15 62926979
اکوفارس- سیاسی- 27 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 15:15 62926979
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی ...
309 - دیوان عدالت اداری به الزام اینماد مهر تایید زد
دولت بهار- سیاسی- 27 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 15:15 62926964
دولت بهار- سیاسی- 27 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 15:15 62926964
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی ...
310 - مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 27 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 14:37 62926217
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 27 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 14:37 62926217
به گزارش گروه خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب و کار های اینترنتی ...
311 - مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
فارس- سیاسی- 27 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 13:52 62925371
فارس- سیاسی- 27 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 13:52 62925371
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که رعایت الزام قانونی داشتن اینماد به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت توسط دیوان عدالت اداری تایید شد. - به گزارش ...
312 - دیوان عدالت اداری به الزام اینماد مُهر تایید زد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 11:55 62922772
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 11:55 62922772
دو سال پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، آذر ماه امسال برای شرکت های پرداختیار اجرایی شد. اکنون رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، - به نقل از روابط عمومی ...
313 - دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام اینماد مهر تأیید زد
سیتنا- اقتصادی- 27 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 10:55 62921297
سیتنا- اقتصادی- 27 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 10:55 62921297
رعایت الزام قانونی داشتن اینماد به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت، در حالی برای شرکت های پرداختیار اجرایی شد که افرادی با وارد کردن برخی شبهه های حقوقی، ...
314 - مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
مهر- سیاسی- 27 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 10:12 62920335
مهر- سیاسی- 27 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 10:12 62920335
دیوان عدالت عداری در حکم خود بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی تایید کرد. - به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ...
315 - مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
آریا- سیاسی- 27 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 09:57 62919930
آریا- سیاسی- 27 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 09:57 62919930
رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر شک و تردیدها کشید. - خبرگزاری آریا- رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای ...
316 - ابلاغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27 ماه پیش - شنبه 7 اسفند 1400، 19:15 62843813
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27 ماه پیش - شنبه 7 اسفند 1400، 19:15 62843813
پست بانک ایران دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ابلاغ کرد. - به نقل از پست بانک ایران،
317 - ممنوعیت دریافت کپی مدارک از سوی بانک ها
یکتا پرس- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 20:00 62808950
یکتا پرس- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 20:00 62808950
بانک ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه ثبت احوال اکتفا کنند. - به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، پیرو ...
318 - دریافت کپی مدارک از سوی بانک ها ممنوع شد
خبر داغ- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 17:55 62807273
خبر داغ- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 17:55 62807273
بانک ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده ...
319 - بانک ها از دریافت کپی مدارک منع شدند
آنا- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 15:37 62805084
آنا- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 15:37 62805084
بانک ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده ...
320 - بانک مرکزی: دریافت کپی مدارک در بانک ها الزامی نیست
عصر ایران- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 15:32 62805037
عصر ایران- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 15:32 62805037
باتوجه به گزارش های دریافتی، برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه های یاد شده، اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می کنند. - بانک ها موظفند ...
اخبار داغ:
خبر فوری کالابرگ امروز 23 اردیبهشت 1403
یک اشتباه می تواند قهرمانی را از استقلال بگیرد/ فولادی ها هنوز از نکونام دلخور هستند
دور دور سردار آزمون ستاره تیم ملی با دختر شگفت انگیزش در ایتالیا/عاشقانه های پدر دختری آقای فوتبالیست!!!
این خارجی نخستین بمب پرسپولیس در نقل و انتقالات خواهد بود
زمان واریز یارانه نقدی اردیبهشت اعلام شد| حساب سرپرستان خانوار در 3 مرحله شارژ می شود
روجا صفر پور کیست؟/خوشید خانم توییتر چرا از موسسه مصاف رائفی پور پول گرفت؟
خبر خوب برای استقلال در آستانه بازی با فولاد / ساعت بازی استقلال و فولاد خوزستان فردا دوشنبه 24 اردیبهشت 1403
وقتی سارا والیانی غول چراغ پیدا میکنه !/بازیگر سریال گیلدخت در خارج از بازی چه خفنه!
مخالفت مجلس با تصمیم گیری درباره کاهش ساعت کاری و افزایش تعطیلات در دولت
پیام کنعانی زادگان به هواداران پرسپولیس قبل از بازی مهم استقلال +عکس
رای اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به تعطیلی شنبه
فوری/ خبری مهم درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز یکشنبه 23 اردیبهشت
ماجرای خودکشی طلا بلاگر معروف لوازم آرایشی در مشهد چه بود؟ / شوهرش در آخرین تماس چه خواسته ای داشت؟
برهنه شدن یک معترض وسط جلسه شورای شهر گرگان
ستاره پرسپولیس از ایران رفت!
فوری/ واریز معوقات حقوق بازنشستگان براساس حروف الفبا + جدول زمانبندی
واریز مزایای جانبی و معوقات برای بازنشستگان تامین اجتماعی از اردیبهشت / پرداختی جدید دولت به بازنشستگان در قالب مزایای جانبی
حقوق اردیبهشت بازنشستگان با تغییر بزرگ واریز شد
نگرانی سازمان جهانی هواشناسی از وضعیت آب و هوایی ایران
تاثیر مخرب تجربه آزار در دوران کودکی بر سلامت روان
موضوعات داغ:
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
سازمان تامین اجتماعی
مستمری بگیران
فولاد خوزستان
همسان سازی حقوق
کمیسیون اجتماعی
کارکنان دولت
زائران خاروی
سحر دولتشاهی
سجاد سیاح
احمد میدری
مرده زایی
امیرمهدی جان ملکی
استخدام مهندس مکانیک
تخریب اموال دولتی
نهنگی
تروه
شکوفه دهی
حیدر اسکندرپور
انس
پرفروش ترین فیلم
سیستم توزیع برق
نکات
حضور تماشاگران در ورزشگاه
فرزند اول
جام جهانی 78
عباس اهرابی
جواد نکونام
هواداران پرسپولیس
برنامه هفتم توسعه
سرپرستان خانوار
لیگ برتر فوتبال
نیروهای شرکتی
کنعانی زادگان
کمیسیون تلفیق
لوازم آرایشی
مربی استقلال
سریال پایتخت
اول فروردین
رییس سازمان
تیم فوتبال پرسپولیس
تخت های بیمارستانی
بازیگران معروف
سازمان بهزیستی
شورای عالی کار
نقل و انتقالات
جلسه شورای شهر
پرداخت معوقات
فوتبال ایران
تعیین تکلیف
مستمری بگیر
اخبار ورزشی
قانون مدیریت خدمات کشوری
افزایش حقوق بازنشستگان
کمیته امداد امام خمینی
ترکیب احتمالی استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران
قانون تامین اجتماعی
کمیسیون تلفیق مجلس
پایگاه خبری تحلیلی
علی اکبر رائفی پور
عضو کمیسیون تلفیق
نهاد ریاست جمهوری
مصدومیت بیرانوند
مجمع تشخیص مصلحت
کمیته امداد امام
استقلال خوزستان
استقلال ملاثانی
شورای شهر گرگان
ارتباطات مردمی
ترکیب پرسپولیس
باشگاه استقلال
ترکیب احتمالی
عزیزبک آمانوف
امیررضا رفیعی
محمدحسن آصفری
مرکز ارتباطات
خبر فوری کالابرگ امروز 23 اردیبهشت 1403 یک اشتباه می تواند قهرمانی را از استقلال بگیرد/ فولادی ها هنوز از نکونام دلخور هستند دور دور سردار آزمون ستاره تیم ملی با دختر شگفت انگیزش در ایتالیا/عاشقانه های پدر دختری آقای فوتبالیست!!! این خارجی نخستین بمب پرسپولیس در نقل و انتقالات خواهد بود زمان واریز یارانه نقدی اردیبهشت اعلام شد| حساب سرپرستان خانوار در 3 مرحله شارژ می شود روجا صفر پور کیست؟/خوشید خانم توییتر چرا از موسسه مصاف رائفی پور پول گرفت؟ خبر خوب برای استقلال در آستانه بازی با فولاد / ساعت بازی استقلال و فولاد خوزستان فردا دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 وقتی سارا والیانی غول چراغ پیدا میکنه !/بازیگر سریال گیلدخت در خارج از بازی چه خفنه! مخالفت مجلس با تصمیم گیری درباره کاهش ساعت کاری و افزایش تعطیلات در دولت پیام کنعانی زادگان به هواداران پرسپولیس قبل از بازی مهم استقلال +عکس رای اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به تعطیلی شنبه فوری/ خبری مهم درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز یکشنبه 23 اردیبهشت ماجرای خودکشی طلا بلاگر معروف لوازم آرایشی در مشهد چه بود؟ / شوهرش در آخرین تماس چه خواسته ای داشت؟ برهنه شدن یک معترض وسط جلسه شورای شهر گرگان ستاره پرسپولیس از ایران رفت! فوری/ واریز معوقات حقوق بازنشستگان براساس حروف الفبا + جدول زمانبندی واریز مزایای جانبی و معوقات برای بازنشستگان تامین اجتماعی از اردیبهشت / پرداختی جدید دولت به بازنشستگان در قالب مزایای جانبی حقوق اردیبهشت بازنشستگان با تغییر بزرگ واریز شد نگرانی سازمان جهانی هواشناسی از وضعیت آب و هوایی ایران تاثیر مخرب تجربه آزار در دوران کودکی بر سلامت روانموضوعات داغ:
تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مستمری بگیران فولاد خوزستان همسان سازی حقوق کمیسیون اجتماعی کارکنان دولت زائران خاروی سحر دولتشاهی سجاد سیاح احمد میدری مرده زایی امیرمهدی جان ملکی استخدام مهندس مکانیک تخریب اموال دولتی نهنگی تروه شکوفه دهی حیدر اسکندرپور انس پرفروش ترین فیلم سیستم توزیع برق نکات حضور تماشاگران در ورزشگاه فرزند اول جام جهانی 78 عباس اهرابی جواد نکونام هواداران پرسپولیس برنامه هفتم توسعه سرپرستان خانوار لیگ برتر فوتبال نیروهای شرکتی کنعانی زادگان کمیسیون تلفیق لوازم آرایشی مربی استقلال سریال پایتخت اول فروردین رییس سازمان تیم فوتبال پرسپولیس تخت های بیمارستانی بازیگران معروف سازمان بهزیستی شورای عالی کار نقل و انتقالات جلسه شورای شهر پرداخت معوقات فوتبال ایران تعیین تکلیف مستمری بگیر اخبار ورزشی قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی ترکیب احتمالی استقلال لیگ برتر فوتبال ایران قانون تامین اجتماعی کمیسیون تلفیق مجلس پایگاه خبری تحلیلی علی اکبر رائفی پور عضو کمیسیون تلفیق نهاد ریاست جمهوری مصدومیت بیرانوند مجمع تشخیص مصلحت کمیته امداد امام استقلال خوزستان استقلال ملاثانی شورای شهر گرگان ارتباطات مردمی ترکیب پرسپولیس باشگاه استقلال ترکیب احتمالی عزیزبک آمانوف امیررضا رفیعی محمدحسن آصفری مرکز ارتباطات
